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Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance und Betrugsprävention [Kziff. RM8995]

Aufgaben

Prüfung von (Geld)Transaktionen und Kreditauszahlungen nach internen und gesetzlichen Richtlinien
EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten
Adressrecherche, Personenrecherche, Informationsverknüpfung, Abgleich mit Sanktionslisten
Erstellung eines Prüfreports und Weiterleitung an andere Prozess- und Compliance-Teams

Anforderungen

Compliance oder KYC oder AML oder Bank oder Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud

Spaß am Umgang mit Zahlen und der Arbeit mit Datenbanken

Unser Angebot

unbefristete Beschäftigung
übertariflicher Lohn
Betriebliche Altersvorsorge
übertariflicher Urlaubsanspruch
Sportzuschuss
Mitarbeiterrabatte
Mentoring- und Coachingangebote
Team- und Firmenevents

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Informationen

Arbeitszeiten

40 Wochenstunden

Stellenart

Vollzeit

Vergütung

2900€ - 3.100€

Bewerbung

Lebenslauf
Zeugnisse

Kontakt

Robin Mühleib

L&W CONSOLIDATION GmbH
Auf dem Hahn 1
47228 Duisburg
bewerbung@lwconsolid.de
0203 51889214
www.lwconsolid.de

Aufgaben

Prüfung von (Geld)Transaktionen und Kreditauszahlungen nach internen und gesetzlichen Richtlinien
EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten
Adressrecherche, Personenrecherche, Informationsverknüpfung, Abgleich mit Sanktionslisten
Erstellung eines Prüfreports und Weiterleitung an andere Prozess- und Compliance-Teams

Anforderungen

Compliance oder KYC oder AML oder Bank oder Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud

Spaß am Umgang mit Zahlen und der Arbeit mit Datenbanken

Unser Angebot

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Über uns

Als mehrfach ausgezeichneter und zertifizierter HR-Dienstleister steht die L&W CONSOLIDATION GmbH seit 2010 als verlässlicher und effizienter Partner an der Seite unserer Kandidaten. Jeden Tag setzen wir auf Persönlichkeiten, die die Arbeitswelt von heute und von morgen gestalten wollen. Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder Fach- und Führungskraft, mit uns greifen Sie auf ein Netzwerk zurück, dass durch Verbindlichkeit, Vertrauen und Persönlichkeit entstanden ist. Sie nutzen die Kompetenzen und Ressourcen unserer HR-Spezialisten, um sich entsprechend Ihrer beruflichen Wünsche zu entwickeln.

Diversity

L&W CONSOLIDATION ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Unsere Stellenausschreibungen richten sich generell an alle Menschen, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.